_utma _utmb _utmc _utmz google.com Google Analytics 12 months HTTP Las cookies de preferencias permiten a una Website recordar información que cambia la forma en que se comporta o se ve la Website, como tu idioma preferido o la región en la que te encuentras. We don't use cookies of this type. Las cookies no clasificadas son cookies que estamos procesando para clasificar, conjuntamente con los proveedores de cookies individuales.
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Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
Es importante señalar que los Jueces, han determinado que no es necesario que se haya condenado por el delito base del que proviene el de blanqueo.
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Además, estos sistemas pueden ser alternados con fraccionamientos de cantidades, facilitándose de esta forma que el blanqueador pueda llevar a cabo las operaciones anteriores mediante la colaboración de varios agentes y no salten filtros informativos a los que están sometidos los casinos como entidades obligadas en virtud de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales.
La Audiencia Nacional (AN) se ha pronunciado sobre un proceso judicial de gran relevancia, al señalar el próximo 18 de noviembre el inicio de un juicio que involucra a forty eight personas por su presunta participación en la denominada «operación Mito».
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La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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